波宝pro钱包|夸张！高雄赌博网站加密洗钱90亿，20名涉案人员「态度良好」全获缓刑…

高雄警方去年 2 月打击赌博网站非法透过加密货币和地下汇兑洗钱，一年内经手的赌博网站入金和出金总额，超过越南盾 7 兆 471 亿 600 万元，折合新台币近 90 亿元。 （前情提要： 「币商到你家」成台湾诈骗新招！金管会纳管个人币商防诈：超3笔需申报） （背景补充： 命理师假扮币商！招集「高龄车手团」专帮诈骗洗钱，加总超过300岁）

震惊全国！高雄警方在去年 2 月展开行动，打击一宗地下汇兑洗钱案。经过一年的调查，警方揭露这个由方姓主嫌领导的洗钱集团，涉嫌洗钱金额竟高达新台币约 90 亿元。

据《联合新闻网》报导，这起案件最近由高雄地院审结，20 名涉案人员被判处 6 个月至 1 年 2 个月的徒刑，但因犯后「态度良好」均获缓刑。至于方姓、郭姓、胡姓等 3 名主要嫌疑人则将由法院另行审理。

高薪聘请年轻客服

在这个犯罪网的初期阶段，主要策划者方男首先在越南银行建立了多个人头帐户，随后，方男与赌博集团建立合作关係，并在四个不同的地点设置了洗钱机房，分别名为「驭富」、「凤扬」、「帝宝」和「翊禾」。

他们利用这些洗钱机房，通过多层次的境外帐户转帐，并利用加密货币和地下汇兑将赌博所得的资金进行洗白，从而掩盖其非法来源，并进行台湾和越南之间的资金转移，为了确保这四间机房的顺利运作，方姓主嫌等人以 5 万到 8 万元的高薪，吸引 25 至 35 岁年轻人担任客服。

最终，警方估计，这个洗钱集团在一年内经手的赌博网站入金和出金总额，超过越南盾 7 兆 471 亿 600 万元，折合新台币近 90 亿元。

不法薪资均没收

高雄市刑事警察大队自去年 2 月起接获情报，针对大寮、凤山等地区的洗钱水房发动多波搜索。过程中甚至出动特勤队员进行高处攀降攻坚。经过持续的蒐证工作，警方终于在去年 6 月初成功缉捕到方姓主嫌，将其归案。

经过检警深入调查，共有 23 人涉嫌违反组织犯罪条例和洗钱防制法等罪名被起诉。然而，法院在审理过程中认为，被方男招募的「工作人员」在犯罪计画中因并无自主决定权，仅依指示执行例行性事务，因此属于该犯罪组织的一般成员。

法官最终判定参与机房工作的 20 人触犯了包括参与犯罪组织罪、一般洗钱罪、图利供给赌博场所罪、图利聚众赌博罪及以网际网路赌博罪等 5 项罪名，并依据一般洗钱罪进行论处，这些罪名属于想像竞合犯。

法院最后判定这 20 人共同洗钱罪，刑期从 6 个月至 1 年 2 个月不等，并且全数获得缓刑。不过，法院宣布，这些工作人员在机房所领取的薪资，由于属于不法所得，因此予以没收。